父子俩因诈骗而被监禁，曾赢得 14000 次彩票大奖

父子俩因彩票诈骗被监禁14000次中奖

发布于：2023年5月23日0451

最后更新于：2023年5月24日1151

Philip Conneller @casinoorgphilc 了解更多

专业领域：博彩业务 法规 部落博彩

来自马萨诸塞州的一对父子，声称“中奖”超过14000次的幸运经历在周一宣告结束。他们因彩票诈骗、洗钱和逃税被判监禁。

Yousef Jaafar左和他的父亲Ali在波士顿的一名联邦法官面前被判刑，并被要求偿还他们的折扣计划所获利。

63岁的Ali Jaafar和29岁的Yousef Jaafar，来自沃特敦，被称为“折扣商”或“百分之十商”，他们运营一个工业规模的彩票兑现计划，八年来总盈利达2100万美元。Jaafar父子在报税时谎报收入，骗取国税局约600万美元。

百分之十商

根据检方的说法，这对父子从马萨诸塞州的玩家那里以现金折扣购买中奖的彩票，并与便利店老板建立关系以促进这些交易。

在一些州，当彩票中奖者的奖金超过某个阈值在马萨诸塞州为600美元时，当局会从中扣除联邦税或应付的子女抚养费。

因此，一些中奖者选择将中奖票出售给地下的彩票兑现商，通常以10的折扣出售，因此被称为“折扣”或“百分之十”。

目前，州彩票委员会正对40多名彩票供应商的执照进行吊销或暂停，这些供应商曾因推荐中奖者给Jaafar父子而获得佣金。

Ali Jaafar于2022年12月被定罪，周一被判处五年联邦监禁，而他的儿子获刑四年多。美国地区法官Nathaniel M Gorton还命令两人支付600万美元的赔偿，并没收他们的商业利润。

复杂的逃税行为

Jaafar父子首次引起当局注意是在2019年，当时马萨诸塞州彩票委员会MGC发现Ali Jaafar是那一年的最高彩票兑现者。他的儿子Yousef和Mohammed分别排名第三和第四。

Mohamed Jaafar于2022年11月承认共谋欺诈国税局，目前正在等待宣判。

调查人员随后发现，尽管Jaafar父子在报税时报告了中奖收入，但他们也声称相应的虚假赌博损失作为抵消。

“本案本质上是一次复杂的逃税行为，” 美国代理检察官Joshua Levy在声明中表示。“在十年的时间里，这对父子团队欺骗了[彩票委员会]和国税局，非法获取了数百万纳税人的辛苦钱。”

“这两名被告共同招募了广泛的共谋网络，并在马萨诸塞州传播他们的彩票骗局，通过反复向政府官员撒谎来避免被发现，”他补充道。